【全文掲載】水原一平容疑者を銀行詐欺の罪で訴追 アメリカ連邦検察会見
[2024/04/12 17:15]
アメリカ連邦検察カリフォルニア州中部事務所
マーティン・エストラーダ連邦検事
こんにちは、私の名前はマーティン・エストラーダ、ここロサンゼルスを拠点とする連邦検事です。タイラー・ハッチャー国税庁特別捜査官と エディ・ワン国土安全保障省特別捜査官も一緒です。
私たちは本日、プロ野球の大谷翔平選手の通訳として最近まで働いていた水原一平氏に対する連邦刑事告訴の提出を発表するためにここに来ました。つい先ほど提出された連邦訴状は、大谷選手から1600万ドル以上を盗んだとして、水原氏を銀行詐欺の罪で告発するものです。訴状によれば、水原氏がこの金を盗んだのは、主に違法なスポーツ賭博に貪欲になるための資金調達のためだという。
■大谷選手の銀行口座を開設 代理人らのアクセス拒否か
我々の調査により、日本語通訳者である水原氏は、大谷氏がプロ野球選手として渡米した当初から通訳として働いていたことが判明した。水原氏が大谷氏と初めて会ったのは2013年。だから2人はお互いを知っていた。大谷は英語を話せなかったし、理解もできなかった。しかし、水原氏は英語を知っており、アメリカに精通していた。そのため水原氏は大谷氏の通訳を務めるだけでなく、事実上のマネージャーも務めた。
2018年、大谷氏が日本から到着した直後、水原氏は大谷氏の銀行口座開設を手伝った。それは、大谷氏がプロ野球から受け取る年俸を入金するための銀行口座だった。水原氏はその銀行口座にアクセスすることができたが、大谷氏の代理人、会計士、ファイナンシャル・アドバイザーなど、大谷氏の他の専門アドバイザーが(口座に)アクセスすることを拒否し、大谷氏がその口座を非公開にするよう求めていると伝えた。
2021年、水原氏は違法賭博につながるブックメーカーのグループでスポーツ賭博を始めた。そのうちに、水原氏の賭けは頻繁に行われるようになった。そして、水原氏の賭けは、時間の経過とともに、どんどん金額が大きくなっていった。水原氏とブックメーカーとの間で交わされたメッセージによれば、水原氏はこれらの賭けでかなりの金額を失っていた。しかし、水原氏はその後も何回も賭けを続けた。その賭けは野球に対して行われたものではないようだ。
彼がブックメーカーに賭けを始めたのと同時に、水原氏は銀行口座の支払いに大谷氏の口座を使い始めた。水原氏は口座の開設を手伝ったので口座に精通しており、事情を知っていることを利用して口座にアクセスした。
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■水原容疑者が大谷選手になりすます音声を入手■水原容疑者が大谷選手になりすます音声を入手
ここ数週間で集めた証拠から、水原氏はこれらの違法なスポーツ賭博の支払いをするために、大谷氏の口座から合計で1600万ドル以上を盗んだことが証明された。電話や銀行の記録によれば、水原氏は大谷氏の銀行口座にオンラインでアクセスしていたようだ。
しかも、水原氏は銀行に嘘をついて口座にアクセスしていた。例えば、水原氏が銀行の従業員と話し、大谷氏であると嘘をつき、大谷氏になりすますために大谷氏の個人的な経歴を伝え、それによって銀行がブックメーカーへの大金の電信送金を承認するように説得した電話の録音を入手した。
■大谷選手は被害者 送金承認した証拠なし
この点を強調しておきたい。この事件では大谷氏は被害者と考えられる。大谷氏が彼の口座からブックメーカーへの1600万ドルを超える送金を承認したことを示す証拠は全くない。大谷氏は、これらの送金を許可していない、水原氏に口座へのアクセスを許可していないと供述している。それだけではなく、我々は水原氏と大谷氏の携帯電話や長期にわたる通信を調べた。数年にわたり、日本語の専門家により数千回の通信が調査されましたが、その結果、賭けに関する議論やブックメーカーへの送金の承認はなかった。
さらに、これらの送金が承認されていたとするならば、水原氏が大谷氏になりすまして銀行と通話する理由はなかった。
また、水原氏がスポーツ賭博で勝つことがあっても、その儲けは大谷氏の銀行口座ではなく、水原氏個人の銀行口座に入金されていた。
最後に。訴状に詳しく書かれているブックメーカーの一人とのメールの中で、水原氏は大谷氏から盗んだことをブックメーカーに認めている。
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■大谷選手に信頼された立場を悪用か■大谷選手に信頼された立場を悪用か
まとめます。我々の調査の結果、水原氏は大谷氏との信頼関係により、大谷氏の財務状況に独自のアクセス権を持っていたことが判明した。水原氏は大谷氏を利用するためにその信頼関係を利用し、悪用した。水原氏は大谷氏の銀行口座から1600万ドル以上を略奪するために、その信頼された立場を利用し、悪用した。そして水原氏は、違法なスポーツ・ベッティングへの飽くなき欲求を満たすために、このようなことを行った。
このようにして、水原氏は大規模な詐欺行為を行ったと我々は訴状で主張した。そして、今日私たちが提出したのは告訴状である。水原氏は無罪と推定されるが、我々が申し立てたすべての主張は、提出された訴状をご覧いただきたい。
最後に、この件についていくつか申し述べたい。この事件の素晴らしい調査チームに感謝したい。国税庁の犯罪捜査官、捜査官、国土安全保障省の捜査官、そして私たちの事務所、カリフォルニア州中部地区連邦検事局の捜査官たちは、水原氏を起訴するために、 たゆまぬ努力を重ね、迅速かつ徹底的に取り組んでくれました。特に、この事件を担当した私のオフィスのUSAAジェフ・ミッチェル、USAレイチェル・アドレス、USAダン・ボイルの各米国検事補に感謝したいと思います。
質疑応答の前に、IRSのタイラー・ハッチャー特別捜査官をご紹介します。
おはようございます。ありがとう、マーティン。聞いての通り 私はタイラー・ハッチャー ロサンゼルス 支局で国税庁犯罪捜査を担当の特別捜査官です。
IRSはなぜこのような事件に関与するのかという質問をよく受けますが、IRS犯罪捜査特別捜査官はお金を追うことに関しては世界一です。この事件の被害者である大谷さんのために、連邦政府、特に連邦検事局、私のオフィス、そしてHSIがいかに迅速にリソースを結集し、解決に導いたかについて、私もコメントしたいと思います。今日提出された刑事告訴状は、問題となっている1600万ドルという金が実際に盗まれたことを決定的に示しており、我々は最高レベルのスポーツを守るためにIRSの犯罪捜査の努力を続けたいと考えている。
我々は、最高レベルのスポーツを扱う事件に関与してきた長い歴史がある。これは、連邦政府が協力して迅速な解決を図った素晴らしい例です。では、この話はこの辺で。
エディー・ワング特別捜査官】
ありがとう、タイラー。皆さん、おはようございます。私の名前はエディ・ワン、ここロサンゼルスの国土安全保障省捜査部門の特別捜査官です。HSIは国土安全保障省の主要な捜査部門であり、私たちの最優先事項のひとつは不正な金融活動を標的にすることです。今日お聞きのように、水原一平氏が大谷氏の銀行口座から不正に多額のお金を送金したという連邦刑事告発がなされました。これらの告発は、HSI率いるエル・カミーノ・リアル金融犯罪対策本部に配属された特別捜査官が、国税庁犯罪捜査部および米国連邦検事局の揺るぎないパートナーと協力して行った卓越した業務に起因するものです。特に、ジェフ・ミッチェル(Jeff Mitchell)、ダン・ボイル(Dan Boyle)、レイチェル・エグレス(Rachel egress)各連邦検事補の、この事件に関する卓越した仕事ぶりを、この場を借りて評価したいと思います。この件での仕事に感謝する。グレーター・ロサンゼルス大都市圏の金融犯罪に関しては、やるべきことがたくさんあります。しかし、エル・カミーノリアル・金融犯罪特別捜査班は、この難題に挑戦し、このような金融犯罪をターゲットに熱心に対処し続けるでしょう。ありがとうございました 。
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■疑問解決のため 綿密な調査の結果■疑問解決のため 綿密な調査の結果
記者:調査のきっかけは?何がきっかけで調べることになったのですか?
私たちの地区だけでなく、全米で違法賭博ビジネスに対する連邦犯罪捜査が進行中でした。その捜査の結果、今回の銀行詐欺が発覚したのです。
記者:この規模の連邦捜査としては、かなり早い解決だとおっしゃっていましたね。大谷選手の人気が要因だったのでしょうか?
■法定刑は最高で懲役30年
記者:あなたは先ほど、野球賭博はなかったと思うとおっしゃいました。その確信は?
記者: あなたが今並べたすべての証拠を踏まえて、水原氏はどのような罰金や処罰を受ける可能性があるとお考えですか?また、大谷氏は”盗まれた”お金を取り戻すことはできると思いますか?
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■大谷選手 全面的に協力■大谷選手 全面的に協力
記者:大谷選手がどの程度協力したかについて話していただけますか?
大谷さんは、先ほど申し上げたように、この事件の被害者として立証されています。はっきりさせておきたいのは、大谷氏はこの捜査に完全かつ全面的に協力しているということです。彼は捜査官と話をしただけでなく、この事件で裁きが下されるように、彼のデジタル機器や個人情報へのアクセス権を提供しました。
記者:水原氏は、どれくらい協力しているのでしょうか?
記者:水原氏は、捜査にどれくらい協力しているのでしょうか?
■水原容疑者 近く裁判所に出廷へ
記者:次のステップ、あるいはこの後どうなるのでしょうか?
記者:彼は、どこに出廷するのですか?
詳細は追ってお伝えします その他は?
記者:大谷氏は今後も同局の調査への協力を求められるのでしょうか?
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■賭けに勝った分 水原容疑者の口座へ■賭けに勝った分 水原容疑者の口座へ
記者:水原氏はブックメーカーに、自分は大谷選手の代理人だと言っていましたか?水原氏は大谷氏とブックメーカーとのやりとりについて言及しましたか?
記者: しかし、水原氏は賭けをしていた時、自分は大谷選手の代理人だということを自慢していたわけですよね?大谷選手のために賭けたわけではありませんが、自慢はしていましたよね?
記者:なりすましについてですが、実際には1回だけだったのでしょうか?彼は英語で話していたのですか、それとも日本語で話していたのですか?また、その録音をどのように入手したのですか?
記者: この間に、大リーグ機構とは話をしましたか?
記者:誰か逮捕者は出ていますか?