違法集金した80億円の行方は…豪遊散財＆モルディブ計画か ザ・グランシールド社長
グッド！モーニング
[2024/06/06 12:22]
払える見込みがない高い配当をうたう社債を販売したとして、社長ら3人が詐欺容疑で再逮捕されました。投資家から集めた80億円もの金を何に使ったのか、その行方を追いました。
■巨額の資金はどこへ？ 知人らに聞く
海外のリゾート地で撮られた写真。そこにも“お金”が流れていたのでしょうか？
「モルディブに銀行をつくるとか、島を買うみたいな話が出ていた」
「中村社長がおっしゃっていましたね」
さらに、飲み会で何本もの高級シャンパンを開ける様子も…。1300人から80億円ほどを集めたとされる男。その“カネづかい”の一端が見えてきました。
元本保証をうたい、年率20％を超える配当が記された社債。関係する企業の社債の購入を違法に勧誘したとして、金融商品取引法違反の容疑で、4日に起訴された「ザ・グランシールド」社長の中村佳敬被告（46）。社債の発行元である「トラステール」の社長ら3人も詐欺の疑いで、4日に再逮捕されました。
巨額の資金はどこへ消えたのでしょうか？5日、番組の取材に応じてくれたのは、中村被告をよく知る伊藤剛秀歯科医師です。
「（Q.この80億円は何に使われていたか、ご存知ですか？）羽振りめっちゃ良かったですね。毎回、シャンパンをポンポンいっていました」
若い女性たちをはべらせ、中村被告の前に並べられた高級シャンパン。時には有名人を呼んで、芸を披露させたこともあるといいます。
「忘年会は大きめの船を貸し切りで、船を降りた後はリムジンが迎えに来て、女の子が喜びそうな夜景ドライブをやっていた」
こちらの飲み会に参加した人によると、この日の会計は…。
「777万円。飲食店も中村被告がオーナーなので、そこにお金が流れるように」
次のページは
■「モルディブで島買う」「銀行の頭取になる」■「モルディブで島買う」「銀行の頭取になる」
また、こんな「国の名前」も…。
「モルディブに銀行をつくるとか、島を買うみたいな話が出ていた。（集めた資金が）モルディブに流れているんじゃないかなと思いますけど」
インドの南西に位置し、1200ほどの島々からなるモルディブ共和国。
別の関係者から入手した資料の中を見ると、モルディブ政府から「金融機関を開設する認可を得た」という内容や、「代表は中村氏」「リゾート島を購入」の文字も記載されています。
「“銀行の頭取になる”みたいな話だった」
次のページは
■歯科矯正トラブルも…逮捕者は10人に■歯科矯正トラブルも…逮捕者は10人に
中村被告が経営するザ・グランシールドは、社債の勧誘とは別に、歯科矯正の“実質無料”で返金トラブルを抱え、伊藤歯科医師は、その“広告塔”になっていました。
ただ、自身は「報酬を一切もらっていない」と主張し、問題発覚後は被害に遭った患者の治療を受け入れ、歯科矯正を巡る裁判では、被害者側から訴えを取り下げられているということです。
「（社債の）80億円の話が出た時に、僕もニュースで知って、そりゃ莫大（ばくだい）な資金あるなと。もしお金が残っているんだったら、返してあげてほしいなって思います」
競い合うように社債を売っていた女3人のうち1人は、中村被告の口癖だった「私生活からお金をかけなければ成功者にはなれない」との言いつけを守ったと供述しています。
一連の逮捕者は、これまでに10人となっています。
（「グッド！モーニング」2024年6月6日放送分より）
